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Derecho (13)

Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo


Área: Derecho
Modalidad: Teleformación
Duración: 60 h
Precio: 420.00 €
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DIRIGIDO A

Personas ocupadas o desempleadas que deseen ampliar o mejorar sus conocimientos para perfeccionar las habilidades en materia de obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

OBJETIVOS

Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.

PROGRAMA

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas
¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
Fases del blanqueo de capitales.
Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.
Normativa de aplicación.

 Sujetos obligados
¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre  prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

Medidas de diligencia debida
Medidas normales de diligencia debida.
Medidas simplificadas de diligencia debida.
Medidas reforzadas de diligencia debida.

Procedimientos y medidas de control interno
Políticas y procedimientos de control interno. 
Análisis de riesgos y examen especial. 
Órgano de control interno.
Representante ante el SEPBLAC. 
Manual de prevención.

Comunicación de operaciones y conservación de documentos
Comunicaciones por indicio.
Comunicaciones sistemáticas.
Conservación de la documentación.

Medidas específicas de control y protección
Examen por un experto externo. 
Formación de empleados.
Órganos centralizados de prevención. 
Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes. 
Protección de datos de carácter personal.

Casos o supuestos especiales
Declaración de  movimientos y medios de pago.
Comercio de bienes.
Fundaciones y asociaciones.
Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero. 
Administrador nacional del registro de derechos de emisión.
Premios de loterías y otros juegos de azar.

Infracciones y sanciones
Infracciones muy graves.
Infracciones graves.
Infracciones leves.
Graduación de sanciones y tipos de sanciones.
Responsabilidad y prescripción de las sanciones.

Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.

 

METODOLOGIA
  • Total libertad de horarios para realizar el curso desde cualquier ordenador con conexión a Internet, sin importar el sitio desde el que lo haga. Puede comenzar la sesión en el momento del día que le sea más conveniente y dedicar el tiempo de estudio que estime más oportuno.
  • En todo momento contará con un el asesoramiento de un tutor personalizado que le guiará en su proceso de aprendizaje, ayudándole a conseguir los objetivos establecidos.
  • Hacer para aprender, el alumno no debe ser pasivo respecto al material suministrado sino que debe participar, elaborando soluciones para los ejercicios propuestos e interactuando, de forma controlada, con el resto de usuarios.
  • El aprendizaje se realiza de una manera amena y distendida. Para ello el tutor se comunica con su alumno y lo motiva a participar activamente en su proceso formativo. Le facilita resúmenes teóricos de los contenidos y, va controlando su progreso a través de diversos ejercicios como por ejemplo: test de autoevaluación, casos prácticos, búsqueda de información en Internet o participación en debates junto al resto de compañeros.
  • Los contenidos del curso se actualizan para que siempre respondan a las necesidades reales del mercado. El departamento multimedia incorpora gráficos, imágenes, videos, sonidos y elementos interactivos que complementan el aprendizaje del alumno ayudándole a finalizar el curso con éxito.
Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - Teleformación - 60 h
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